近日,江苏省泰州市公安局医药高新区分局从一本假房产证入手,揭开两个骗子以19枚假公章、“两张皮”,通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名受害人9000余万元的特大诈骗案的始末原委。
2018年8月8日,泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所接到张某的报警,称其被一位叫杨某岩的人骗走了175万元。
后民警经询问后得知,2017年初,张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后,杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押,向张某借了50万元现金。
后来杨某岩主动向张某提出,帮他通过“关系”拿到某知名房产公司在当地的工程项目。很快,杨某岩就“拿”到了《工程项目中标通知书》和《施工进场通知书》。为“打点关系”,张某先后给杨某岩转账120万元,还花费5万元购买了名烟名酒等,但工程项目始终没有下文。
后来,工程迟迟没有下文,且杨某岩渐渐没了消息,张某遂通过不动产登记查询杨某岩抵押给他的房产证。没成想,房产证是假的,张某这才发现自己被骗,赶忙报警。
当天,警方根据张某提供的证据进行了核查,决定对杨某岩涉嫌诈骗一案立案侦查,并连夜对其进行了布控并上网追逃。
后经侦查,警方发现杨某岩原系某机关单位下属的三产公司聘用人员,已于2014年离职。他持有《往来港澳通行证》和护照,并有多次出国境记录。为了防止杨某岩出逃,侦查人员在紧急落实缉捕措施的同时,对其银行资金往来等信息展开了密集分析研判。
“他(杨某岩)不仅持有十多张银行卡,并且资金往来数额非常惊人,少则几十万,多则五六百万,一两百万的来往就太多了。”泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所办案民警马帅介绍,“我们通过资金流水分析,杨某岩诈骗的应该还有其他受害人。”
经查,杨某岩的银行资金往来非常频繁、数额巨大,并且集中在2015年11月至2018年8月的两年多时间内。2018年8月10日,从深圳警方传来消息,杨某岩在深圳皇岗出入境检查站落网。
随即,杨某岩被押解回泰州。经审讯,杨某岩交代了伙同另一名犯罪嫌疑人杨某涛诈骗他人巨额资金的犯罪事实。2018年8月14日,杨某涛在泰州落网。随着调查的不断深入,一场场精心设计的骗局呈现在了侦查人员面前。
经查,今年40岁的杨某岩,曾在当地某单位下属的拍卖行工作过,2014年单位改制,杨某岩因此离职经商。因为生意周转,杨某岩借了高利贷。面对越来越多的债务,杨某岩便想到了伙同他人实施诈骗的罪恶勾当。
据杨某岩交代,他与有债务关系的杨某涛相互勾结,先后伪造了19枚假印章和多份《工程项目中标通知书》、《施工进场通知书》等,利用同学黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议,并约定按一定比例提取“居间介绍费”,而黄某对此却毫不知情。随后,杨某涛分别扮演该房产公司多个“高层领导”角色,并用他们的名义注册了微信号,频频上演“双簧”。警方查明,杨某岩、杨某涛二人以介绍工程项目为名先后骗取张某煜等10多人共计5000余万元。其中,最大的一笔达600万元,最小的一笔也有15万元。
另据警方查明,杨某岩仅与国家某部委干部有过一面之缘,便找到做酒生意的王某,谎称能通过“关系”批到每箱6000元的飞天茅台酒。2018年6月,他骗取了王某累计360万元“货款”后人间蒸发,王某某才知道被骗。
“杨某岩骗取的钱财,一部分用于‘拆东墙补西墙’偿还前期被骗人员的资金,一部分用于境外赌博、购买豪车等奢侈品,银行资金仅剩不足10万元。”马帅介绍。
据警方介绍,杨某岩生活糜烂、挥霍无度。他多次前往境外赌博,在离婚前就包养了情妇。为讨情人欢心,他一出手就花30余万元为她购买了一枚戒指。并且,他还先后购买了宝马、奔驰、路虎三辆豪车,仅一块名表就花了40多万元。
“不少人被骗后也曾怀疑过,但杨某岩巧舌如簧。同时,他还通过行骗和拆借资金先行偿还一部分,先稳住对方,这是众多受害人少有报警的主要原因,所以直到‘失联’,才有人报警。”马帅介绍说,“杨某岩还通过承诺兑付高息、写欠条等方式拖住受害人,把他们往‘经济纠纷’上‘引’。”
