我们都听说过金融机构管理规定，其实金融机构管理规定是为了适应对外开放和经济发展的需要,加强和完善对外资金融机构的管理,促进银行业的发展，国家对于这一方面有相关的...(展开)

洗钱这个名词已经不是很新鲜的，我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容，洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为，比如走私、贩毒、...(展开)

金融机构很多，每天的交易量也是非常大的，这么多交易量中，也会存在一些大额交易和可以的交易，很有可能对金融市场造成一定的危害。为了规范市场秩序，防止不法的大额交易...(展开)