一、企业股东大会或董事会决议应当包含什么?
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含:会议基本情况、会议通知情况及董事到会情况、会议主持情况、议案表决情况、签署。
2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应有一半以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持。
4.议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事占董事总数的比例。
5.签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。
二、企业股东大会或董事会决议的格式
_______________公司董事会决议
_____________公司(以下简称公司)董事会于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人,实际到会人数为__人,董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。
/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
鉴于,______________________________________.
经讨论并审议本次董事会会议议题,与会董事一致同意做出如下决议:
一、
二、
签署:
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含:会议基本情况、会议通知情况及董事到会情况、会议主持情况、议案表决情况、签署。决议也要参照一定的格式,内容需要符合法规。
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