1、全体股东同意设立_______公司。
2、公司住所为：_______。
3、公司的注册资本为人民币_______万元。
4、全体股东选举由_______担任_______公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由_______担任公司监事。
5、同意制定公司章程。
6、本决议股东签字后生效。
7、本决议一式_____份，股东各留_____份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
8、全体股东一致同意委托_______(身份证号：_______)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
_______年_____月_____日
二、成立子公司需要什么材料?
1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格;
2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》;
3、《指定(委托)书》;
4、总公司拨款证明;
5、公司对分公司负责人的任命文件，负责人不是本地的需要提供暂住证复印件;
6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件;
7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件;
9、经营范围涉及前置审批项目的，应提交有关审批部门的批准文件。
三、股东会决议包括哪些内容?
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。
2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。
3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)。
综上所述，公司决定成立子公司的，需要召开股东会，股东出席对成立子公司事项进行表决，形成股东会决议。在这样的股东会决议中，需要记载股东会召开时间、地点及流程、成立全资子公司议事内容、成立方式、公司章程变更等。
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